Arranque de Negocios, Cumplimiento y Comercio Internacional

Sí – nosotros constituiremos tus empresas mexicanas de manera eficiente y rápida (y sí, podemos ofrecerte encargarnos de eso con una tarifa fija). Permítenos asesorarte respecto a la sociedad que mejor se adapte a tus necesidades, trabajar en su estructura apropiada y adoptar cualquier lenguaje particular de gobierno corporativo y cumplimiento que tu compañía ha establecido como estándar global. También prepararemos todas las minutas y resoluciones que sean necesarias para esa transacción, y definitivamente cuidaremos y custodiaremos tus libros y expedientes corporativos. Podemos redactor tu Aviso de Privacidad y tu Política Anticorrupción en términos de las leyes aplicables. ¿Necesitas un programa de importación y exportación? Permítenos ayudarte. ¿Estás aprovechando el NAFTA o el USMCA? Permítenos asesorarte. También mantenemos (y, si es necesario, actualizamos) a tu compañía en cumplimiento de sus obligaciones año con año.

Servicios y asuntos relacionados

Asesoría Estratégica General para el Arranque de Negocios en México.

  • Diseño, constitución e implementación de estatutos sociales especializados, y de convenios entre accionistas relacionados a derechos especiales económicos y sociales de accionistas, incluyendo derechos de compra y venta conjunta (tag-along y drag-along), derechos especiales de voto, así como restricciones a la venta de acciones, obligaciones de no competencia y exclusividad, entre otras.
  • Asesoría y diseño de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) para una compañía estadounidense formalizando un joint venture con un socio mexicano.
  • Diseño, propuesta e implementación de estructuras corporativas para grupos extranjeros con operaciones en México o por comenzar a operar en México.
  • Asesoría legal general a diversos grupos de empresas norteamericanas en relación con diversos contratos tendientes a iniciar sus operaciones en México.
  • Asesoría general de importaciones y exportaciones, incluyendo la solicitud, tramitación y mantenimiento legal en relación a los programas de importaciones y exportaciones de diversas sociedades mexicanas.
  • Asesoría general a una importante empresa de origen asiático en relación con su arranque de negocios en México, incluyendo diversas áreas legales.

Incorporación a los Padrones General de Importadores, así como a los de Sectores Específicos.

  • Asesoría general de importaciones y exportaciones, incluyendo la solicitud, tramitación y mantenimiento legal en relación a los programas de importaciones y exportaciones de diversas sociedades mexicanas.

Asesoría en Programas de Fomento a las Importaciones y Exportaciones.

  • Asesoría general de importaciones y exportaciones, incluyendo la solicitud, tramitación y mantenimiento legal en relación a los programas de importaciones y exportaciones de diversas sociedades mexicanas.
  • Asesoría general a Trafocomp OY en diversos asuntos relacionados a sus nuevas operaciones en México, incluyendo programas de importaciones, permisos de operación, y trámites migratorios.

Planeación y Estructuración Fiscal para la Operación.

  • Asesoría respecto a posible responsabilidad fiscal solidaria entre socios co-inversionistas o entre comprador y vendedor en una transacción de adquisición.
  • Diseño, propuesta e implementación de estructuras corporativas para grupos extranjeros con operaciones en México o por comenzar a operar en México.
  • Asesoría general a una importante empresa de origen asiático en relación con su arranque de negocios en México, incluyendo aspectos fiscales de su estructura y de ciertos actos pre-operativos en México.
  • Asesoría legal general a diversos grupos de empresas norteamericanas en relación con diversos contratos tendientes a iniciar sus operaciones en México.
  • Asesoría general a Trafocomp OY en diversos asuntos relacionados a sus nuevas operaciones en México, incluyendo programas de importaciones, permisos de operación, y trámites migratorios.

Asesoría y Tramitación de Permisos Migratorios.

  • Asesoría general a Trafocomp OY en diversos asuntos relacionados a sus nuevas operaciones en México, incluyendo programas de importaciones, permisos de operación, y trámites migratorios.

Ley de Protección de Datos.

  • Asesoría y diseño de políticas y Avisos de Privacidad personalizados para el cumplimiento de regulaciones de protección de datos en México y asesoría de empresas nacionales y extranjeras en la implementación de dichas políticas de acuerdo a sus operaciones.
  • Asesoría en torno a la implementación de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) bajo las leyes mexicanas, como titular de datos personales o como responsable de los mismos.
  • Análisis y asesoría en posibles incumplimientos y conflictos de protección de datos bajo legislación mexicana y la RGPD de la Unión Europea respecto de operaciones mexicanas.
  • Elaboración y negociación de diversos tipos de acuerdos y convenios relacionados con la transferencia de datos personales o asuntos de protección de datos personales.
  • Revisión de avisos de privacidad y de políticas de cumplimiento de protección de datos de sociedades auditadas en procesos de auditoría legal o due diligence.

Lavado de Dinero.

  • Diseño e implementación de políticas de cumplimiento para sociedades nacionales e internacionales que llevan a cabo actividades vulnerables en México, en término de las reglas aplicables.
  • Revisión de catálogos y expedientes en términos de las leyes aplicables en materia de prevención de lavado de dinero de sociedades auditadas en procesos de auditoría legal o due diligence.
  • Diseño de políticas de cumplimiento y de elaboración de expedientes para compañías expuestas a actividades vulnerables potenciales en México, en cumplimiento con la legislación mexicana.

Cumplimiento Anticorrupción.

  • Elaboración e implementación de políticas anticorrupción o “políticas de integridad” para diversas compañías nacionales y extranjeras con operaciones en México.
  • Revisión y adaptación de programas de cumplimiento en anticorrupción de diversas compañías nacionales y extranjeras, para asegurar su debido cumplimiento con la legislación mexicana.
  • Diseño y asesoría en la implementación de sistemas de denuncia anónima, códigos de ética y otras políticas y mecanismos para asegurar su compatibilidad con la ley mexicana.
  • Revisión de políticas de cumplimiento en materia de anticorrupción de sociedades auditadas en procesos de auditoría legal o due diligence.
  • Asesoría a Archer Well Company en la revisión de las operaciones de ciertos de sus socios mexicanos bajo las disposiciones del FCPA, así como apoyo en el diseño de un mecanismo de cumplimiento a dichas disposiciones y su implementación, incluyendo negociaciones con la contraparte para documentar un acuerdo entre las partes.
  • Asesoría a empresas privadas y públicas estadounidenses y británicas en la implementación de disposiciones anti-corrupción en los contratos en los que participan, en relación con sus operaciones directas e indirectas en México.

*Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en todas las transacciones representativas a las que se está haciendo referencia en cada una de nuestras áreas de práctica.